中國僑網(wǎng)3月7日電 據(jù)西班牙《歐華報》報道，震驚旅西華人圈的“鵜鶘行動”已經(jīng)過去一個多星期了，日前，西班牙警方通過媒體公布了“鵜鶘行動”的詳細始末。

　　令人意外的是，這一打擊華人偷稅與洗錢團伙的行動，不僅與西班牙電視六臺的節(jié)目沒有什么關聯(lián)，而且早在一年多以前，相關的調(diào)查就已經(jīng)開始，而行動發(fā)起的時間也是根據(jù)被監(jiān)控犯罪嫌疑人的具體行為而臨時決定的。

　　事件回放：

　　2月23日，農(nóng)歷大年初五，星期一，早上。馬德里市郊華人批發(fā)商聚集的Fuenlabrada倉庫區(qū)內(nèi)，眾華商剛剛開門，就被呼嘯而至的大量警車驚呆了。包括國家警察和憲兵在內(nèi)的大批執(zhí)法人員，全副武裝，有的還手拿長槍，背著消防斧，撬杠等破門工具，還有的套著戴面罩，頭戴防暴頭盔，那陣仗真是如臨大敵。

　　眾多警察下車以后，立刻同時分頭行動，有的在倉庫區(qū)內(nèi)的主要交通路口設置檢查崗，有的則成隊地直奔一些華人倉庫，前后堵截，并開始對倉庫內(nèi)的人員，賬目和貨物進行檢查。

　　就在一周以前，西班牙電視六臺剛剛播放完揭露Fuenlabrada倉庫區(qū)內(nèi)的華商普遍銷貨不開發(fā)票，并以此偷逃稅收，與當?shù)厣碳疫M行不正當?shù)蛢r競爭的調(diào)查節(jié)目。該節(jié)目播出以后，在西班牙社會和旅西華人中反響強烈。許多華人都預感到，西政府執(zhí)法機構(gòu)馬上就會對那里的華人批發(fā)商展開大規(guī)模的查稅和處罰風暴。就在一些華商為此提心吊膽之際，被警方命名為“鵜鶘”的打擊行動就如期而至。

　　華人各方在感到震動的同時，許多人也感嘆西班牙電視媒體的影響力，以及執(zhí)法機構(gòu)的快速反應。

　　波蘭發(fā)出的警報

　　然而，一個多星期后，西班牙警方通過媒體公布了“鵜鶘行動”的詳細始末。令人頗感意外的是，這一打擊華人偷稅與洗錢團伙的行動，不僅與電視六臺的節(jié)目沒有什么關聯(lián)，而且早在一年多以前，相關的調(diào)查就已經(jīng)開始，而行動發(fā)起的時間也是根據(jù)被監(jiān)控犯罪嫌疑人的具體行為臨時決定的。

　　早在一年多以前，遠在東歐的波蘭警方通過歐盟警察協(xié)作機構(gòu)，給西班牙警方發(fā)來一份犯罪協(xié)查通報。在通報中，波蘭警方說，當?shù)赜幸粋€向中國大量匯款的犯罪組織。該組織同時也會接收來自西班牙的巨額現(xiàn)金，然后利用波蘭銀行里的賬戶匯往中國。

　　接到通報以后，西班牙國家警察和憲兵組織高度重視，并立刻組成專案組，安排警力對這一案件進行調(diào)查。通過一系列的內(nèi)查外調(diào)，一個名為Bingzhen Huang的中國人進入了警方的視線。經(jīng)過跟蹤，警方發(fā)現(xiàn)，此人會定期到馬德里市郊的Fuenlabrada倉庫區(qū)去與一些華商接頭。那么他到底在干什么呢？

　　在進一步調(diào)查以后，警方弄明白了，Bingzhen Huang是過去取錢的。而他所取走的巨額現(xiàn)金則來自Fuenlabrada倉庫區(qū)內(nèi)，以及西班牙其它地方的華商。也就是說，Bingzhen Huang是一個國際洗錢團伙內(nèi)的“郵差”。同時，在Fuenlabrada倉庫區(qū)也存在幾個“點”，專門集中收取其他華商要偷運回中國的現(xiàn)金。在把錢收上來以后，Bingzhen Huang或親自或安排他人駕車，將藏在車內(nèi)的大量現(xiàn)金運送到波蘭首都華沙。到達華沙以后，偷運來的現(xiàn)金則被分散存入當?shù)氐脑S多銀行賬戶中去，然后再以“螞蟻搬家”的方式，分別匯往中國。

　　對于這個華人洗錢團伙的此種“套路”，西班牙警方并不陌生。因為兩年多以前，在“帝王行動”中被打掉的華人團伙也是使用同樣的方法。當年的那次警方行動曾經(jīng)轟動一時，其影響是相當廣泛的。沒想到僅僅時隔一年多的功夫，一個新的華人洗錢團伙就原地生成，并且依然沿用早已被警方熟知的犯罪手段。對此，負責“鵜鶘行動”的警方負責人頗感吃驚。

　　在調(diào)查中，同樣讓警方感到有些驚訝的是，在這個華人洗錢團伙里，還有兩名白俄羅斯人的加入。這兩個人的居住地是俄羅斯的莫斯科，他們在團伙中的任務是負責從西班牙向波蘭運送現(xiàn)金。

　　通過進一步的跟蹤調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，這兩名白俄羅斯人和Bingzhen Huang作為“郵差”，有要“支門單干”的趨勢。也就是他們已經(jīng)不滿足單純跑腿做運輸現(xiàn)金的搬運工了。三個人不僅想要干起自己的洗錢生意，而且很可能已經(jīng)經(jīng)營起來。由此，他們運送現(xiàn)金的目的地，也可能從波蘭的首都華沙，換到了俄羅斯的首都莫斯科。

　　在這種情況下，三個人會提供更加周到而安全的服務。也就是在西班牙這里的現(xiàn)金還沒有收上來之前，他們就先按照要匯錢華商的要求，將一定數(shù)量的錢額從莫斯科匯往中國。在中國那邊收到錢款之后，西班牙這里的華商再將現(xiàn)金交給三人。這樣做，可以讓要匯錢的金主們放心，自己的錢不會被他們私吞的同時，也給其帶來了更多的客戶和高額傭金。