公安部刑偵局 電信詐騙犯罪的終結者

　　《中國新聞周刊》記者/席志剛

　　影響中國 2017年度法治人物

　　公安部刑事偵查局

　　公安部刑事偵查局，是公安部主管刑事案件偵查的機關，其職能主要是掌握刑事犯罪動態(tài)，擬定預防、打擊對策；指導地方公安機關開展刑偵工作等。

　　獲獎理由

　　他們是境內外電信詐騙的“終結者”，在犯罪分子織就的橫跨多國、分工嚴密的大網中，不斷尋找突破口，終有收獲；他們是現(xiàn)行規(guī)則的執(zhí)行者，而又在實踐中不斷完善規(guī)則，不斷進行制度創(chuàng)新。他們將打擊犯罪與提高民眾防范意識結合起來，清除犯罪土壤，斬斷利益鏈條，致力于將電信詐騙連根拔起。

　　公安部提供的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，全國公安機關共破獲電信詐騙案件11.9萬起，抓獲犯罪嫌疑人8.8萬名，打掉犯罪團伙7531個，搗毀犯罪窩點1.1萬個，繳獲涉案銀行卡18.4萬張、手機卡19.2萬張，關停涉案違法電話號碼80.4萬個。

　　跨境打擊電信網絡詐騙的專項行動也在增多，公安部先后29次組織各地公安機關赴境外開展偵查打擊，搗毀窩點186個，抓獲犯罪嫌疑人2739名，破案8000余起，涉案價值10億余元。

　　2017年，全國公安機關共立跨國電信網絡詐騙案件3萬余起，同比下降36.9%，北京、江蘇、浙江、上海、廣東等地此類案件降幅高達50%以上。

　　這是一份亮麗的成績單，來之不易。

　　成績單

　　2015年6月，國務院批準建立打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議制度，由公安部牽頭，工信部、中宣部、中國人民銀行等23個部門和單位參與，標志著打擊治理電信詐騙工作，成為一項多方加強協(xié)作、統(tǒng)籌社會資源的系統(tǒng)工程。

　　這一年，北京市公安局成立了中國首家省級反電信網絡詐騙犯罪中心和查控中心。當前，中國已建成32個省級反詐騙中心和199個地市級反詐騙中心，國家級反詐騙中心已全面啟動。

　　公安機關各警種分工合作，銀行部門負責涉案資金攔截以及配合資金流偵查，電信企業(yè)負責關停涉案電話號碼以及配合開展信息流偵查，初步形成了打擊治理電信詐騙“信息共享、合成作戰(zhàn)、快速反應、整體聯(lián)動”的架構。

　　公安部還在北京、上海、蘇州、金華、溫州、廈門、深圳、珠海等地建立8個研判中心，在阿里巴巴、騰訊以及支付寶公司建立3個防控中心。這些平臺充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，全面開展境內境外窩點和電信網絡詐騙犯罪全鏈條的研究。

　　此外，公安部還會同人民銀行建立了緊急止付和快速凍結機制，建成“電信詐騙交易風險事件管理平臺”，各地公安機關可依托該平臺，對涉案銀行賬戶開展在線資金查詢和緊急止付。

　　截至目前，中國已有3787家商業(yè)銀行、122家支付機構接入，警方通過平臺查詢、止付、凍結72.9萬筆，止付、凍結涉案資金達111.4億元。

　　在資源整合層面，公安部對內整合刑偵局、港澳臺辦、國際合作局、出入境管理局等十三個警種部門，外部則聚合外交部、駐外使領館、民航及其他相關的部門。多部門協(xié)同合作，對電信詐騙行為展開規(guī)?？涨暗摹绤柕拇驌?。

　　境外行動

　　2014年11月29日，肯尼亞警方在一所民居內發(fā)現(xiàn)大量電腦、交換機等涉嫌用于電信詐騙的電子通訊設備，抓獲76名犯罪嫌疑人。肯警方邀請公安部刑偵局派員協(xié)助偵辦。

　　公安部刑偵局隨后派出工作組赴肯尼亞，與肯警方組成專案組。經調查，該案涉及北京、江蘇、湖南、四川等地電信詐騙案件100余起，涉案金額600余萬元。2016年4月8日，肯尼亞警方又抓獲了41名電信詐騙犯罪嫌疑人。

　　經公安部刑偵局積極爭取，肯方同意將全部117名犯罪嫌疑人遣返中國大陸。隨后，117名犯罪嫌疑人(其中大陸67人、臺灣50人)分別于4月8日、13日、8月8日被押解回國。

　　2016年年初，公安部發(fā)現(xiàn)在西班牙境內有大批電信網絡詐騙窩點，針對大陸民眾瘋狂實施詐騙，北京、浙江、山東、廣東等地接連發(fā)生多起損失千萬元以上的重大案件。7月份，公安部刑偵局先后三次派員，率北京、天津、內蒙古、黑龍江、上海、浙江、廣東、江蘇、新疆等地公安機關赴西班牙，與西班牙國家警察總局組成聯(lián)合專案組。

　　經過聯(lián)合專案組大量的工作， 最終中、西警方聯(lián)手對位于馬德里、巴塞羅那、阿爾肯特等地的詐騙窩點開展集中收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人269名，核實案件800余起，涉案金額1.2億元人民幣。

　　“一次成功的境外抓捕行動，取決于很多因素。有時不是力有不逮的沮喪，而是有勁兒使不出來的無奈?！惫膊啃虃删蛛娦啪W絡犯罪偵查處警官郭威說，與國內辦案不同，在國外對嫌疑人實施抓捕有諸多困難。

　　一方面，國內抓捕可以動用多種資源和偵查手段，而在國外抓捕，由于沒有執(zhí)法權，許多偵查手段無法派上用場，抓捕行動更多要依靠當?shù)鼐綄嵤?/p>

　　另一方面，由于各國法律程序不同，提交相關法律文書等程序頗為耗時，有時抓捕時機已到，但由于程序耗時過長，錯失了抓捕良機。

　　郭威告訴《中國新聞周刊》，跨境打擊電信網絡詐騙的對象，以臺灣電信詐騙集團為主。

　　2016年4月23日，公安部破獲了一起涉案金額達1.17億元人民幣，涉及大陸超過20個省市180多起電信詐騙的特大電信詐騙案，該電信詐騙集團的據(jù)點位于非洲烏干達境內，主要首腦都是臺灣人。2016年4月30日，又包機將在馬來西亞抓獲的32名臺灣電信詐騙犯罪嫌疑人以及65名大陸電信詐騙犯罪嫌疑人押解回國。

　　“這兩起案子的成功偵辦，有力打擊了臺灣詐騙分子的囂張氣焰?！惫膊啃虃删指本珠L陳士渠告訴《中國新聞周刊》，大陸超千萬元電信詐騙大要案多為臺灣詐騙集團所為。

　　由于大陸刑法對詐騙罪相關規(guī)定較為嚴厲，臺灣電信詐騙犯罪集團的犯罪形態(tài)，已演變?yōu)樵诘谌卦O詐騙窩點。公安部發(fā)現(xiàn)，臺灣詐騙犯罪集團在日本、韓國、斯里蘭卡、土耳其等亞洲國家設立了詐騙窩點，甚至遠在歐洲希臘、非洲的埃及、南非，大洋洲斐濟、澳大利亞，美洲的美國、加拿大、多米尼加、尼加拉瓜、巴拿馬、薩爾瓦多、巴拉圭等國，也有臺灣詐騙集團設立的詐騙窩點。

　　2017年8月25日，最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦“8.25”特大電信詐騙案被公訴，涉案犯罪團伙幕后指揮及管理層均來自臺灣，詐騙窩點設在印度某地。

　　“盡管臺灣電信詐騙集團頻繁轉移到第三地躲避打擊，但大陸公安機關嚴厲打擊此類犯罪的決心從未改變?！标愂壳f。

　　合成作戰(zhàn)

　　“盡管公安機關攻勢非常凌厲，但目前電信詐騙犯罪仍處高位?！标愂壳硎?，詐騙電話之所以高發(fā)，首要原因是公民個人信息泄露、網上個人信息買賣形成黑色產業(yè)鏈。

　　陳士渠坦言，泄露渠道太多、法律支撐不夠、難以查清信息外泄源頭，這些都是公民個人信息保護的難點。

　　“犯罪分子往往會非法購買公民個人信息，并精心制作詐騙劇本，實施精準詐騙?！标愂壳嬖V《中國新聞周刊》，為增加欺騙性，犯罪分子緊跟社會熱點，精心設計騙術，針對不同群體量身定做，步步設套，讓人防不勝防。

　　同時，犯罪手法不斷變換，有的假冒領導、親戚、朋友，謊稱“出車禍”、“被綁架”“嫖娼被抓”；有的假冒企業(yè)單位，謊稱“中獎”“欠費”“郵寄包裹”；有的冒充執(zhí)法機關，謊稱“涉嫌洗錢”“銀行卡透支”，以此對受害人進行欺騙、引誘、威脅、恐嚇。

　　陳士渠建議，凡是自稱公檢法要求匯款、叫你匯款到“安全賬戶”；通知中獎，領獎要你先匯錢；通知“家屬”出事要先匯款；在電話中索要銀行卡信息及驗證碼；讓你開通網銀接受檢查；自稱領導要求打款；陌生網站要登記銀行卡信息等，均有可能是詐騙。

　　在他看來，電信網絡詐騙犯罪已形成 “植木馬”“編劇本”“黑廣播”“偽基站”“開販銀行卡、手機卡”“洗錢”等灰色產業(yè)鏈條，這個鏈條僅依靠公安機關是難以斬斷的。

　　為明確部際聯(lián)席會議各部門職責任務，公安部會同有關部門出臺《關于防范和打擊電信網絡詐騙犯罪的通告》，各部門按照分工，進一步落實防范、整治、打擊措施，“合成作戰(zhàn)”格局基本形成。

　　2016年，公安部會同中國人民銀行、銀監(jiān)會、工信部等部門，力圖斬斷詐騙犯罪提供服務的鏈條。中國人民銀行建成了電信詐騙交易風險事件管理平臺，并與公安部電信詐騙案件偵辦平臺對接，實現(xiàn)在線緊急止付，共凍結止付涉案資金111.4億元。工信部則出臺29項硬措施，嚴格實行實名制，建成并投入使用全國詐騙電話防范攔截系統(tǒng)，實時檢測封堵詐騙電話，共處置涉嫌詐騙電話號碼1184萬個。

　　(《中國新聞周刊》2017年第48期)